مدير عام الجمارك يشارك في ورشة غسيل الاموال بالدوحة
شارك السيد اللواء شرطة / د. سيف الدين عمر سليمان مدير الادارة العامة للجمارك في فعاليات الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والتي استضافتها دولة قطر تحت رعاية سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ بنك قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناول الاجتماع أربعة مشاريع هي المنظمات غير الهادفة للربح والتدفقات المالية المرتبطة بالإنتاج غير المشروع للمخدرات والاتجار بها وعملية غسل الأموال من خلال النقل المادي بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على استغلال الذهب، وقد تمت مشاركة الجمارك السودانية من خلال ورشة العمل الخاصة بغسل الاموال عبر النقل المادي للنقد عبر الحدود.
وبحث الاجتماع المشترك سبل إيجاد فرص تسمح لمجموعات العمل العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والدول الأعضاء بها لتبادل المعلومات والخبرات مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمنظمات الإقليمية النظيرة في العديد من المجالات وذلك خلال ورش العمل التي ستقام على هامش اللقاءات.
وقال المتحدثون في الاجتماع إن الأربعة مشاريع تمثل اقتصاداً خفياً بالغ الخطورة على اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية لأنها تمثل بشكل مباشر قيمة العملة ومعدل التضخم ومناخ الاستثمار وتشوه الأسواق المالية، وطالبوا باستدعاء الكثير من الإجراءات المهمة للتصدي لهذه الأنشطة غير المشروعة والوقوف على أسبابها والعمل على إنهائها.
وصاحب الاجتماع ورش فنية تضمنت تطبيقات حديثة وغير تقليدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوصفها من الجرائم العابرة للحدود.
والاجتماع المشترك بمثابة فرصة ملائمة للمساهمة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة الوعي في هذا الصدد، حيث يشارك به أكثر من 160 ممثلا عن 43 وفدا إلى جانب ممثلين عن 6 مناطق أخرى غير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمات من مختلف دول العالم.
